Comment faire : Argent de drogue blanchi avec Bitcoin: la Thaïlande prélève un cartel

Le trafic de drogue est en plein essor – malgré la difficulté des autorités. Comment le cartel thaïlandais s’appuie de plus en plus sur Bitcoin and Co. pour blanchir l’argent de la drogue.

Il n’y a guère de région plus rigoureuse contre le commerce des stupéfiants que l’Asie du Sud-Est. Des peines de prison draconiennes sont parfois imposées pour possession de petites quantités. Mais au lieu de s’attaquer au trafic de drogue, les autorités semblent lutter contre les moulins à vent – car les ventes des cartels et la quantité de drogues saisies augmentent depuis des années.

Small 2
Confiscation mondiale de stupéfiants illicites (sans ecstasy) de 2007 à 2018. En tonnes. Source Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC).

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) estime les ventes des barons de la drogue à 30 à 60 milliards de dollars par an. Activité principale: la méthamphétamine, également connue sous le nom de crystal meth.

Lavage de drogue Bitcoin

Politiquement, le durcissement contre l’abus de stupéfiants semble être la seule option viable. Parce que surtout la Thaïlande cherche maintenant le salut à l’offensive. Avec l’aide de l’agence anti-drogue américaine DEA, les autorités thaïlandaises tentent de tracer le chemin de l’argent de la drogue – et sont obligées de se renseigner sur les crypto-monnaies. Après tout, les cartels utilisent un réseau complexe de comptes bancaires, de sociétés de boîtes aux lettres, de métaux précieux et de crypto-monnaies pour blanchir l’argent du trafic de drogue.

Mais le Yahoo! nouvelles signalé, les autorités retrouvent lentement le réseau opaque.

Nous avons trouvé un flux de 170 milliards de bahts (5,4 milliards de dollars) dans les banques – peut-être que tout cela ne vient pas du trafic de drogue. Mais nous sommes convaincus qu’il y aura au moins 12 milliards de bahts (388 millions de dollars) d’actifs liés à la drogue – l’argent de la drogue est converti en or, zinc, acier et pétrole,

Le ministre de la Justice Somsak Thepsuthin s’adresse aux médias locaux.

Nouveau :   Comment faire : La réponse puissante de Lizzo aux shamers corporels sur TikTok devient virale

Ces coups font suite à des opérations réussies contre les cartels contrôlés par Daoreung Somseang en Asie du Sud-Est. Les autorités supposent que la Thaïlandaise a lavé au moins 100 millions de dollars. Elle a distribué l’argent à 113 comptes bancaires et crypto-monnaies. La femme est en détention depuis un certain temps.

Petits poissons, gros requins

Mais le chef de l’UNDOC pour l’Asie du Sud-Est, Jeremy Douglas, Daoreung Somseang n’est qu’un petit poisson.

Ce n’est même pas un super syndicat. Il est de taille moyenne mais déplace toujours une énorme somme d’argent.

Cela montre une fois de plus que les grèves contre les cartels de la drogue provoquent des échos médiatiques. Mais ils ne sont pas beaucoup plus que de la politique symbolique.


C’était un tuto video hd : Argent de drogue blanchi avec Bitcoin: la Thaïlande prélève un cartel

#Argent #drogue #blanchi #avec #Bitcoin #Thaïlande #prélève #cartel
2020-06-29 09:24:00

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleppy
Sleppy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :